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瀚蓝环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-07 21:41:22作者:匿名 阅读量:708
 

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省佛山市南海区桂城街融和路23号汉兰广场10楼1006-1009室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召集,林唐尧董事长主持。除独立董事麦容止、季建斌、董事孙孟郊、监事罗红外,其他董事、监事及所有高级管理人员均出席了会议。会议通过现场投票和在线投票进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名与会者。独立董事麦容止、季建斌和董事孙孟郊因工作安排请假。

2.公司现有3名现任监事,2名出席,监事罗红因工作安排休假。

3.董事会秘书出席了会议。公司的所有高级管理层都出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1、。

议案名称:关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供2019年度审计工作的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述议案是一项特别决议,已获出席会议的股东及其代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东侯军律师事务所

律师:郑海珠、刘卫华

2、。

律师见证结论意见:

本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法有效的资格。投票程序和结果真实、合法、有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

特此宣布。

汉兰环境有限公司

2019年9月24日

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