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桃李面包股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

时间:2019-11-08 18:23:40作者:匿名 阅读量:294
 

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

桃李面包有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第七次会议通知将于2019年9月7日以通讯方式发送给全体董事,会议将于2019年9月17日以通讯方式召开。有9名董事参加了这次董事会会议,实际上有9名董事参加了。会议由公司董事长吴学良主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议的召开是合法有效的。

二.董事会会议回顾

(一)《公司公开发行可转换公司债券议案》逐项审议通过。

1.发行规模

本次可转债募集资金总额10亿元,发行可转债100万(1000万)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.面临利率

此次发行的可转换债券票面利率第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.初始转换价格

本次发行的可转换债券的初始转换价格为47.54元/股,不低于招股说明书公布前20个交易日公司a股的平均交易价格(如果在20个交易日内股价因除息和除息而调整,调整前一个交易日的平均交易价格以相应除息和除息的调整价格为基础计算)和公司a股前一个交易日的平均交易价格。

前20个交易日公司a股平均交易价格=前20个交易日公司a股总交易量/20个交易日公司a股总交易量。

前一交易日公司a股平均交易价格=前一交易日公司a股总交易量/当日公司a股总交易量。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将以债券面值(包括上一期利息)的110%赎回所有未转换为股份的可转换公司债券。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.分发方法和对象

本次发行的可转换债券将在交易日(2019年9月19日,t-1)收盘后优先分配给中国结算上海分公司登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将通过上交所交易系统在线出售给公众投资者,余额由承销团承销。

可转换债券发行给:

(1)发行人原股东优先:发行公告中宣布的记录日期(2019年9月19日,t-1)截止后登记的发行人所有股东。

(二)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)。

(3)本次发行的承销团成员自营账户不得参与网上认购。

承销团负责承销认购金额低于10亿元的部分余额。承销基数为10亿元。推荐机构(主承销商)根据收到的网上资金确定最终配售结果和承销金额。原则上,承销组的承销比例不得超过本次发行总额的30%,即原则上最高承销金额为3亿元。当承销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,与发行人达成共识后继续执行发行程序或采取暂停发行措施,并及时向中国证监会报告。暂停发行的,将公布暂停原因,并在批准文件有效期内适时重启发行。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.向原股东配售股份的安排

本公司优先向原股东配售的可转换债券数量为创纪录之日(2019年9月19日,t-1)收盘后登记的桃和李馒头股份数量。可发行的可转换债券的数量按每股可转换债券价值1.517元的比例计算,然后按每股1000元的比例折算成股数。每股(10股)为认购单位,即每股配售0.001517股可转换债券,少于1股的部分按照精确算法原则处理。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《上市公司公开发行可转换公司债券议案》

根据公司2018年第二次临时股东大会授权,同意公司董事会在可转换公司债券发行后,在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理可转换公司债券的上市、交易、托管、利息支付和股份转换,并授权公司管理层及其授权指定人员负责具体事宜。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金设立专用账户的议案》

为了规范公司募集资金的储存、使用和管理,切实保护投资者权益,根据

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司董事会同意在招商银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行、华夏银行股份有限公司大连数码广场支行、民生银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司丹东元宝支行开立专项资金账户,用于可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时,授权公司董事长负责与保荐机构中信证券股份有限公司和募集资金到位后存入专用账户的银行签订募集资金监管协议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

李涛面包有限公司董事会

2019年9月18日

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